替他人收款 男子因洗錢罪被判刑
2024-10-29 11:16:32 來(lái)源: 天山網(wǎng)-新疆法治報(bào)
天山網(wǎng)-新疆法治報(bào)記者 張秀 通訊員 周鴻賓 趙鵬
用自己的銀行卡替別人收了200萬(wàn)元,犯法嗎?趙某是沙雅縣人,因工作原因常住烏魯木齊市。2021年,朋友馬某托趙某辦件事:有人會(huì)將200萬(wàn)元打到他的賬戶,之后再請(qǐng)他將該筆資金轉(zhuǎn)到指定賬戶。
“200萬(wàn)元可不是小數(shù)目?!壁w某心有顧慮。
見此情況,馬某表示,因職務(wù)便利,他決定以售房的名義向唐某索賄200萬(wàn)元,直接打到自己賬戶太惹眼,想借趙某的賬戶“避避風(fēng)頭”。
得知此情況,趙某當(dāng)即答應(yīng)。
隨后,在馬某的安排下,某購(gòu)房人將“購(gòu)房款”200萬(wàn)元打至趙某的賬戶,趙某留下60萬(wàn)元,剩余部分按照馬某的要求轉(zhuǎn)至指定賬戶。
2023年馬某因受賄罪被查(另案處理)。接受調(diào)查期間,馬某交代其通過(guò)趙某賬戶洗錢的事實(shí)。公安機(jī)關(guān)依法傳喚趙某。趙某到案后詳細(xì)說(shuō)明經(jīng)過(guò)。
今年5月,在律師的見證下,趙某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
水磨溝區(qū)人民法院審理認(rèn)為,趙某為他人掩飾隱瞞賄賂犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)提供資金賬戶,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。鑒于趙某有自首情節(jié),愿意接受處罰,對(duì)其可以從輕處罰。同時(shí),趙某全額退賠退贓,亦可以酌定從輕處罰。
近日,法院判決,被告人趙某犯洗錢罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。目前,該判決已生效。